أحبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية المصرية، محاولة غسل مبالغ مالية قدرت بنحو 600 مليون جنيه، حققها مالك إحدى الشركات، من نشاطه الإجرامي بالاستيلاء على أموال كثيرين، بزعم توظيفها لهم في مجال النقل الجماعي.
وكشفت أجهزة الأمن عن أن المتهم لديه محل إقامة بمحافظة الجيزة، كما أنه هارب خارج البلاد، ويجري اتخاذ الإجراءات اللازمة لضبطه.
وأشارت الداخلية إلى أن المتهم قام بالنصب والاحتيال على كثيرين، والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها وتوظيفها لهم في مجال تسيير سيارات تابعة لشركة نقل جماعي مملوكة له مقابل أرباح مالية وعدم التزامه بذلك.
وحاول المتهم «حوت النقل الجماعي» غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه عن طريق (شراء الوحدات السكنية- تأسيس الشركات- شراء السيارات).
وإضافة إلى استغلال جانب من تلك الأموال في شراء 593 حافلة بأسماء الشركات المملوكة له، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال.