غسل
كشف قضية غسل أموال بقيمة 60 مليون جنيه
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية…
أكمل القراءة »مصر.. ضبط عصابة حاولت غسل 900 مليون جنيه
ضبطت الشرطة المصرية، عصابة من ثمانية أشخاص، لقيامهم بغسل 900 مليون جنيه، تم تحصيلها من نشاطهم الإجرامي في تجارة المخدرات.…
أكمل القراءة »وزارة العدل تبلغ نيابة غسل الأموال عن 542 موظفا تخلفوا عن تقديم إقرارات الذمة المالية
أعلنت وزارة العدل خلال تقريرها السنوي لعام 2023، عن قيام جهاز الكسب غير المشروع بإبلاغ نيابة الشئون الاقتصادية وغسل…
أكمل القراءة »ضبط تاجر عملة غسل 6 ملايين جنيه فى شركات
نجحت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية…
أكمل القراءة »مصر.. حاولوا غسل ثروة هائلة من تجارة المخدرات فسقطوا في قبضة الشرطة
أعلنت وزارة الداخلية المصرية القبض على 5 أشخاص بمحافظة الإسكندرية، بعد محاولتهم غسل ثروة طائلة جمعوها من تجارة المخدرات. وأوضحت…
أكمل القراءة »كشف قضية غسل أموال بقيمة 25 مليون جنيه
قامت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال…
أكمل القراءة »كشف قضية غسل أموال بقيمة 70 مليون جنيه
إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص “له معلومات جنائية”)…
أكمل القراءة »ضبط قضايا غسل أموال بقيمة 28 مليون جنيه
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مدير…
أكمل القراءة »غسل 5 ملايين جنيه فى أنشطة مشروعة.. تفاصيل التحقيقات مع متهم بالنصب على المواطنين
تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع متهم بالاستيلاء على أموال المواطنين بالنصب و التزوير من خلال شركة توظيف للأموال متخصصة فى…
أكمل القراءة »استجواب متهم غسل 15 مليون جنيه حصيلة تنظيم رحلات الهجرة غير الشرعية
تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع متهم بغسل 15 مليون جنيه حصيلة النصب عن طريق لقيامه بالإشتراك مع آخرين بمزاولة نشاط…
أكمل القراءة »