مشروعة
تجديد حبس متهم بتجارة العملة وإخفائها فى أنشطة مشروعة
جددت المحكمة المختصة حبس متهم بتجارة العملة، باستخدام طرق عديدة كالمقاصة والتحويلات المالية للاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية،…
أكمل القراءة »استجواب متهم بتجارة العملة وإخفاء حصيلتها خلف أنشطة مشروعة بتعاملات 2 مليون جنيه
استخدم متهم بـ”تجارة العملة”، طرق عديدة كالمقاصة والتحويلات المالية للاتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفية، وبطريقة غير مشروعة، محاولًا…
أكمل القراءة »روسيا: استخدام «سبايس إكس» للتجسس يجعل أقمارها الصناعية أهدافاً مشروعة
قالت روسيا اليوم الأربعاء إنها على علم بجهود المخابرات الأميركية لاستخدام شركات تشغيل الأقمار الصناعية التجارية مثل «سبايس إكس» المصدر
أكمل القراءة »غسل 5 ملايين جنيه فى أنشطة مشروعة.. تفاصيل التحقيقات مع متهم بالنصب على المواطنين
تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع متهم بالاستيلاء على أموال المواطنين بالنصب و التزوير من خلال شركة توظيف للأموال متخصصة فى…
أكمل القراءة »جهات التحقيق تستجوب متهمين بغسل 30 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة
تستجوب جهات التحقيق المختصة، متهمين قاما بغسـل 30 مليون جنيه حصيلة نشاطهما الإجرامى فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، وتحقيق الربح…
أكمل القراءة »تفاصيل التحقيقات مع متهم بتجارة العملة وإخفاء حصيلتها خلف أنشطة مشروعة
تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع متهم بتجارة العملة، باستخدام طرق عديدة كالمقاصة والتحويلات المالية للاتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق…
أكمل القراءة »تجديد حبس متهم بغسل 5 ملايين جنيه حصيلة تجارته بالعملة خلف أنشطة مشروعة
جدد قاضى المعارضات المختص، حبس متهم بغسل قرابة 5 ملايين جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة منها الاتجار غير المشروع في…
أكمل القراءة »تجديد حبس متهمين بالاتجارة فى العملة وإخفاء حصيلتها خلف أنشطة مشروعة
جدد قاض المعارضات المختص، حبس متهمين بتجارة العملة، 15 يومًا احتياطيًا، لاستخدامهما طرق عديدة كالمقاصة والتحويلات المالية للاتجار بالنقد الأجنبي…
أكمل القراءة »تفاصيل اعترافات متهمين بالاتجار فى العملة وإخفاء الأموال فى أنشطة مشروعة
استخدم متهمان بتجارة العملة، طرق عديدة كالمقاصة والتحويلات المالية للاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية، وبطريقة غير مشروعة، وحاولا…
أكمل القراءة »تجديد حبس متهمين بغسل 31 مليون جنيه حصيلة أنشطة غير مشروعة
جدد قاض المعارضات المختص، حبس متهمين بغسل قرابة 31 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة أبرزها الاتجار في الأسلحة النارية…
أكمل القراءة »