الأموال
وزارة العدل تبلغ نيابة غسل الأموال عن 542 موظفا تخلفوا عن تقديم إقرارات الذمة المالية
أعلنت وزارة العدل خلال تقريرها السنوي لعام 2023، عن قيام جهاز الكسب غير المشروع بإبلاغ نيابة الشئون الاقتصادية وغسل…
أكمل القراءة »سرقة 30 مليون دولار من منشأة لتخزين الأموال بأمريكا
إشترك بالنشرة الدورية للاشتراك بالنشرة الدورية يرجى إدخال بريدك الإلكتروني لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة “الخليج” اشترك
أكمل القراءة »جريمة من زمن فات.. نهاية تاجر كرداسة السري والسر في خزينة الأموال
عاش حياته في العمل بجد حتي أصبح من التجار الأثرياء بمنطقة كرداسة، كان يقدم الخير والمساعدة للمحتاجين، وجميع المحيطين…
أكمل القراءة »معلومة قانونية.. كل ما تريد معرفته عن غسيل الأموال والعقوبة المقررة عليه
يعد غسل أو تبييض الأموال جريمة اقتصادية تهدف إلى إضفاء شرعية قانونية على أموال محرمة، لغرض حيازتها أو التصرف…
أكمل القراءة »معلومة قانونية.. كل ما تريد معرفته عن غسيل الأموال والعقوبة المقررة عليه
يعد غسل أو تبييض الأموال جريمة اقتصادية تهدف إلى إضفاء شرعية قانونية على أموال محرمة، لغرض حيازتها أو التصرف فيها…
أكمل القراءة »المطرب شاهين يطلب من غادة عادل التوقف عن غسيل الأموال.. الحلقة 9 من “لانش بوكس”
بدأت الحلقة التاسعة من مسلسل لانش بوكس، بكشف أحد العاملين مع العصابة النسائية المكونة من بسمة (غادة عادل) وندى (جميلة…
أكمل القراءة »ترامب يصف زيلينسكي بأفضل بائع ويدعو لقرضه الأموال.. فكيف علق مغردون؟
ينظر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب إلى حرب أوكرانيا على أنها “بزنس” فيها ربح وخسارة، ويصف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي…
أكمل القراءة »تحديث Aadhaar المجاني وتحويل الأموال من بنك Paytm والمزيد – إشراق العالم
تقترب السنة المالية من نهايتها وهذا يجعل من المهم أن يتم تذكيرك بالمواعيد النهائية والتحديثات المهمة التي يتعين عليك إجراؤها…
أكمل القراءة »تفاصيل اعترافات متهمين بالاتجار فى العملة وإخفاء الأموال فى أنشطة مشروعة
استخدم متهمان بتجارة العملة، طرق عديدة كالمقاصة والتحويلات المالية للاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية، وبطريقة غير مشروعة، وحاولا…
أكمل القراءة »عملة “Tether” في مرمى نيران اتهامات غسيل الأموال.. ما القصة؟
ويبدو أن بعض الجوانب التقنية للعملات المشفرة يمكن أن تسهم في جعل عمليات غسيل الأموال أكثر صعوبة في التتبع. مع…
أكمل القراءة »